दिल्ली-मुंबई के कारोबारी ग्रुप ने विदेश में निवेश कर रखा है काला धन, छापेमारी में मिले साक्ष्य

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटैलिटी, मार्बल, लाइट्स ट्रेडिंग और रियल एस्टेट कारोबार में लगे दिल्ली और मुंबई के एक समूह के खिलाफ बीते दिनों कार्रवाई की थी। विभाग ने इस कार्रवाई के बारे में बताया कि समूह के कई ठिकानों पर बीते सात जुलाई को तलाशी अभियान चलाया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने ये कार्रवाई टैक्स चोरी कर ब्लैक मनी बनाने और उसे विदेशों में निवेश करने के आरोपों के तहत की थी।

शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि विभाग की टीम ने इस ग्रुप के दिल्ली, मुंबई और दमन में स्थित कुल 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान मौके से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि मौके से मिले साक्ष्यों से पता चला है कि समूह ने अपने काले धन को विदेशों में निवेश कर रखा है।

उन्होंने ये भी बताया कि मलेशिया स्थित वेब कंपनियों के माध्यम से समूह ने भारत में अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेश में रुपयों का निवेश किया। आईटी विभाग ने बताया कि समूह ने इस तरह से 40 करोड़ रुपये से अधिक धन का निवेश कर रखा है।